Действующее законодательство предусматривает возможность привлечение руководителей юридических лиц, находящихся в процедуре банкротства, к уголовной ответственности. Введение этой меры должно было способствовать снижению числа преднамеренных банкротств, а также фактов мошенничества и выведения активов со стороны руководителей и собственников предприятия, попавшего в сложное финансовое положение. С другой стороны, правоохранительные органы уже не раз предъявляли претензии за действия, к которым привели обстоятельства непреодолимой силы, либо за непредумышленные действия.

Обвинить руководителя или собственников юрлица-банкрота могут в преднамеренном или фиктивном банкротстве, в уклонении от уплаты налогов, в мошенничестве, незаконном предпринимательстве.

Наиболее серьезными являются обвинения в преднамеренном или фиктивном банкротстве, поскольку соответствующие статьи Уголовного кодекса предполагают очень серьезные санкции. Это неслучайно, поскольку само введение процедуры банкротства предоставляет организации-должнику определенные преференции, в том числе, возможность не выплачивать часть задолженности, в некоторых случаях – значительную часть. И это порой становится большим искушением для руководителей или владельцев бизнеса. Право поставить вопрос о преднамеренности банкротства имеет и арбитражный управляющий, и кредиторы. Основанием для таких подозрений может стать независимая экспертиза или результаты финансового аудита. Принципиальное отличие фиктивного банкротства от преднамеренного заключается в том, что здесь руководящие органы организации подают заведомо ложное заявление о несостоятельности, без наличия реальных предпосылок к этому и без совершения умышленных действий (например, направленных на выведение активов), приводящих к признанию юридического лица несостоятельным должником.

В ситуации, когда подобные вопросы уже ставятся правоохранительными органами, как правило, штатные юристы предприятия помочь не могут, поскольку здесь уже требуются специфические знания в области уголовного и уголовно-процессуального права. И в большинстве случаев требуется привлечение стороннего специалиста, который сможет помочь если не снять эти претензии полностью, то хотя бы минимизировать последствия.

Задать вопрос эксперту

наш консультант свяжется с Вами в течение суток и бесплатно ответит на Ваш вопрос

Консультант:
Лилия Моругина
Старший специалист по взаимодействию с клиентами